Tuore raportti paljasti, että kryptovaluuttojen pesu lisääntyi 30 prosenttia vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Tietoja analysoiva yhtiö, Chainalysis, on kyseisen tutkimuksen taustalla ja totesi, että rikolliset ovat pesseet lähellä noin 8,6 miljardia dollaria vuonna 2021.
Aiemmin datayhtiö havaitsi, että rikolliset saivat viime vuonna 14 miljardia dollaria kryptovaluuttoja. Chainalysis mainitsi, että he ovat jäljittäneet kryptovaluuttalompakoita, joita rikolliset, kuten lunnasohjelmahyökkääjät, ihmiskauppiaat ja muut terroristiryhmät, hallitsevat. He ovat myös yrittäneet tallentaa haittaohjelmien operaattoreiden, huijareiden ja darknet-markkinoiden operaattoreiden liiketoimia.
Chainalysis-raportissa todettiin, että “vaikka laittomista osoitteista liikkuu vuosittain miljardien dollarien arvosta kryptovaluuttaa, suurin osa siitä päätyy yllättävän pienelle joukolle palveluita, joista monet näyttävät olevan nimenomaan rahanpesua varten rakennettuja“.
Julkaisussa todetaan myös, että “lainvalvontaviranomaiset voivat antaa valtavan iskun kryptovaluuttaan perustuvaa rikollisuutta vastaan ja vaikeuttaa merkittävästi rikollisten mahdollisuuksia käyttää digitaalista varallisuuttaan häiritsemällä näitä palveluja“.
National Crime Agencyn rahoitustutkinnan päällikkö, Gary Cathcart, sanoi: “Vaikka suuri osa kryptovaluutan käytöstä ja vaihdosta tapahtuu laillisista syistä, järjestäytyneet rikolliset ovat tunnistaneet kryptovaluutan heille tarjoamat edut.”
Gary lisäsi: “Kryptovaluuttarakenteessa on osia, joita hyödynnetään rikollisten rahanpesuun, erityisesti huumekaupasta. Myös kasvava lunnasohjelmien uhka hyödyntää kryptovaluuttoja maksumekanismina.”
“Lainvalvontaviranomaiset reagoivat tähän rikollisjengien omaksumiseen, ja kryptovaluuttojen takavarikot lisääntyvät. Myös lainsäädännöllisiä muutoksia edistetään, jotta voidaan auttaa vastaamaan siihen, että kryptovaluuttoja käytetään laittomiin rahoituskäytäntöihin.“