Uit een recent rapport blijkt dat het witwassen van crypto in 2021 met 30% is toegenomen, ten opzichte van het jaar daarvoor. Databedrijf Chainalysis voerde dit onderzoek uit en ontdekte dat criminelen in 2021 ongeveer een bedrag van 8,6 miljard dollar hebben witgewassen.
Bron: euronews
Eerder ontdekte het databedrijf ook al dat criminelen vorig jaar $14 miljard aan cryptocurrencies ontvingen. Chainalysis vermeldde dat ze een aantal cryptocurrency wallets hebben opgespoord, die worden gebruikt door criminelen zoals ransomware aanvallers, mensenhandelaren en andere terroristische groeperingen. Ze hebben geprobeerd om deze transacties van malware operators, scammers, en darknet markt operators vast te leggen.
Bron: shellypalmer
In het Chainalysis rapport staat het volgende vermeldt: “Terwijl er elk jaar miljarden dollars aan cryptocurrency van illegale adressen komen, komt het meeste daarvan terecht bij een verrassend kleine groep, waarvan veel ervan diensten zijn die speciaal lijken te zijn gebouwd voor het witwassen van geld”.
In het rapport staat ook: “Wetshandhaving kan een enorme slag slaan tegen op cryptocurrency gebaseerde criminaliteit en criminelen de toegang tot hun digitale activa aanzienlijk belemmeren door deze diensten te verstoren.”
Het hoofd van een financieel onderzoeksinstituut van het National Crime Agency Gary Cathcart zei: “Hoewel de grote hoeveelheid crypto wordt gebruikt voor legitieme doelen, hebben georganiseerde criminelen de voordelen geïdentificeerd die cryptocurrency hen biedt.”
Gary zei ook: “Er zijn delen van de cryptocurrency structuur die worden geëxploiteerd om crimineel geld wit te wassen, met name uit de drugshandel. De groeiende dreiging van ransomware maakt ook gebruik van cryptocurrencies als betalingsmechanisme.” Gary voegde hieraan toe: “De rechtshandhaving reageert op deze adoptie, met als resultaat dat dat er meer criminele bendes en inbeslagnames zijn. Er wordt ook gewerkt aan wetswijzigingen om te helpen bij de reactie op het gebruik van cryptocurrencies in illegale financieringspraktijken.”